##[1]Le blanchiment d'argent## est un processus qui consiste à dissimuler l'origine criminelle de valeurs patrimoniales.<br><br>Ces capitaux peuvent être issus d'activités telles que la corruption, le trafic de stupéfiants et d'armes, la fraude ou d'autres activités illégales. Des montants importants en espèces sont généralement en jeu.<br><br>Ces volumes conséquents d'argent liquide risquant rapidement de susciter la méfiance des autorités fiscales et de poursuite pénale, les organisations criminelles cherchent à les injecter dans le circuit économique légal et à donner l'impression que leur origine est honorable.Selon le Code pénal suisse (art. 305bis et 305ter CP), les deux critères suivants doivent être remplis pour pouvoir parler de blanchiment d'argent:<br><br><li>Les capitaux proviennent d'activités criminelles.</li><li>La personne ou l'organisation a caché, entravé ou empêché l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des capitaux en question.</li>4001_010_010_fr.jpgCliquez iciDéfinition: blanchiment d'argentCe terme vient du fameux parrain de la mafia, Al Capone, qui, avec son organisation criminelle, gagnait des fortunes dans les années 1930 à Chicago, notamment grâce au trafic d'alcool (alors prohibé aux Etats-Unis), à la contrebande de cigarettes, à l'extorsion de fonds et au kidnapping avec demande de rançon.<br><br>Afin de cacher l'origine de cet argent, Al Capone avait acheté de nombreuses blanchisseries et il injectait les fonds dans ces commerces.<br><br>Il est ainsi parvenu à donner l'illusion que l'ensemble de ces recettes provenaient de l'activité de blanchisserie et non d'actions criminelles.